Két ukrán férfi volt annak a bűnözői csoportnak a vezetője, amely 2,8 millió angol fontnál, azaz egymilliárd forintnál is több pénzt lopott áldozatai bankszámláiról. A 29 éves Yuriy Konovalenko és a 33 éves Yevhen Kulibaba az angliai Essex városából irányították társaikat, és nemrég bűnösnek vallották magukat csalásra való összeesküvés vádjában, amelyért négy év nyolc hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték mindkettejüket.

A két férfi azonban nem egyedül működött: a most felgöngyölített ügy kapcsán összesen tizenhárman kerültek börtönbe. A csoport több száz áldozat online banki azonosítóit szerezte meg – egy trójai kémvírus segítségével – majd számos, a csoport által ellenőrzött számlára utalták a számlákon elérhető egyenleget. Az áldozatok közt magánszemélyek és cégek is voltak, Angliából és Amerikából.

A 2009 szeptembere és 2010 márciusa közt végrehajtott csalássorozat még rosszabbul is végződhetett volna az áldozatoknak, hiszen a bankok 1,4 millió fontnyi, azaz nagyjából félmilliárd forintnyi átutalást megtagadtak.  A teljes csoport lefüleléséhez az angliai rendőrség a bankokkal, az FBI ügynökeivel, illetve más, nemzetközi bűnüldözői szervezetekkel fogott össze, a hivatalos közlemény szerint „eleddig példátlanul együttműködés” keretében.